Aufgaben
[18.06.2020]
Bekanntmachungen bestandskräftiger Maßnahmen und Bußgeldentscheidungen
§ 57 Abs. 1 GwG
Die Aufsichtsbehörden haben nach § 57 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz verhängt haben, auf ihrer Internetseite bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt nach Unterrichtung des Adressaten der Maßnahme oder der Bußgeldentscheidung. Die Publizierung der Maßnahmen kann gem. § 57 Abs. 2 und 3 GwG auch teilanonymisiert erfolgen.
Die Bekanntmachungen der Landesdirektion Sachen:
Die Bekanntmachungen der Landesdirektion Sachen:
Lfd. Nr. | Branche | bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme |
Inhalt der Maßnahme | verantwortlich Person |
---|---|---|---|---|---|
1 | Güterhandel - Edelmetall | 06.11.2020 | Bußgeld 500 Euro | Aufsichtspflichtverletzung, Sorgfaltspflichten GwG |
anonymisiert |
2 | Güterhandel - Edelmetall | 18.08.2021 | Bußgeld 700 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
3 | Güterhandel-Edelmetall | 21.01.2022 | Bußgeld 804,02 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
4 | Güterhandel-Kfz | 23.05.2022 | Anordnungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 1.000 Euro | Risikomanagement | anonymisiert |
5 | Güterhandel- Edelmetall | 27.05.2022 | Bußgeld 250 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
6 | Güterhandel- Kfz | 02.01.2022 04.03.2022 |
Anordnungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 500 Euro Festsetzungsbescheid Zwangsgeld 500 Euro |
Vorlage Geschäftsunterlagen | anonymisiert |
7 | Güterhandel-Edelmetall | 28.01.2022 | Bußgeld 2.188,00 Euro | Risikomanagement, Sorgfaltspflichten GwG | Herr Enrico Butze, Inhaber von: realgeld.com, Dippoldiswalde |
8 | Güterhandel-Edelmetall | 12.11.2022 | Anordnungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 1.000 Euro | Risikomanagement | Herr Enrico Butze, Inhaber von: realgeld.com, Dippoldiswalde |
9 | Güterhandel- Kfz | 22.09.2022 | Anordnungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 1.000 Euro | Risikomanagement | Saxonia Cars & Finance Dresden GmbH, Geschäftsführer Sven Brückner, Fröbelstraße 57, 01159 Dresden |
10 | Güterhandel-KfZ | 09.12.2022 | Bußgeld 500 Euro | Aufsichtspflichtverletzung | anonymisiert |
11 | Güterhandel-Kfz | 13.10.2022 | Anordnungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung je i. H. v. 1.000 Euro | Unterlagen, Risikomanagement |
MVD Automobile, Inhaber David Mammadov, Brünnerstraße 10, 04209 Leipzig |
12 | Güterhandel-Kfz | 07.04.2023 | Bußgeld 875 Euro | Risikomanagement | anonymisiert |
13 | Güterhandel-Kfz | 07.04.2023 | Bußgeld 1.406,25 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
14 | Immobilienmakler | 02.05.2023 | Bußgeld 1.125 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
15 | Immobilienmakler | 30.05.2023 | Verwarnung mit Verwarngeld 50 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
16 | Immobilienmakler | 20.11.2023 | Bußgeld 200 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
17 | Immobilienmakler | 14.01.2024 | Verwarnung mit Verwarngeld 50 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
18 | Immobilienmakler | 23.01.2024 | Bußgeld 5.000 Euro | Aufsichtspflichtverletzung | anonymisiert |
19 | Güterhandel Kfz | 22.10.2023 | Anordnungsbescheid mit Androhung Zwangsgeld 500 Euro | Auskunft, Geschäftsunterlagen | anonymisiert |
20 | Immobilienmakler | 04.06.2023 | Anordnungsbescheid mit Androhung Zwangsgeld 1.000 Euro | Anordnung Risikomanagement | anonymisiert |
21 | Immobilienmakler | 14.02.2024 | Bußgeld 250 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
22 | Güterhandel Kunst | 15.01.2025 | Anordnungsbescheid mit Androhung Zwangsgeld 1.000 Euro | Anordnung Risikomanagement | anonymisiert |
23 | Güterhandel Kunst | 16.01.2025 | Anordnungsbescheid mit Androhung Zwangsgeld 1.000 Euro | Anordnung Risikomanagement | anonymisiert |
24 | Güterhandel Kfz | 31.01.2024 | Bußgeld 250 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
25 | Güterhandel KfZ | 22.04.2024 | Verwarnung | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
26 | Güterhandel Kunst | 05.06.2024 | Verwarnung | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
27 | Immobilienmakler | 12.12.2024 | Bußgeld 80 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
28 | Immobilienmakler | 09.12.2024 | Bußgeld 200 Euro | Risikomanagement | anonymisiert |
29 | Immobilienmakler | 15.01.2025 | Bußgeld 800 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
30 | Güterhandel Kfz | 11.12.2024 | Verwarnung 50 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |
31 | Güterhandel Kfz | 11.12.2024 | Verwarnung 50 Euro | Sorgfaltspflichten GwG | anonymisiert |